ضبط شخص تخصص في النصب على العاملين بالخارج
تمكنت مباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج وبالاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية.
كانت معلومات قد وردت لفرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة "بجنوب الصعيد" عن قيام هيثم. ح. ع، بإجراء العديد من عمليات الإيداع النقدى بحساب أشخاص مختلفين دون وضوح الغرض من تلك الإيداعات.
وبتقنين الإجراءات وجمع المعلومات تبين قيام، "هيثم. ح. ع" 28 عامًا، "مشرف معمارى" ومقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بمحافظة سوهاج بتلقى مبالغ مالية كبيرة من العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال حوالات بالعملة الأجنبية واستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق
تم ضبط المتهم واعترف بارتكابة للواقعة وتبين أن حجم تعاملاته خلال 3 أشهر طبقًا للفحص المستندى 3 ملايين جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.