القبض على عصابة جمعت 70 مليون جنيه من مدخرات المصريين بالخارج
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة من ضبط 6 أشخاص "لعدد 3 منهم معلومات جنائية" لقيامهم بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يُعادلها بالعملة المحلية لأهالى العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد وذلك خارج نطاق السوق المصرفى بالمخالفة للقانون.
اقرأ أيضًا.. حبس سيدة متهمة بالاتجار في الأقراص المخدرة بعين شمس
بينت التحريات محاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطهم غير المشروع عن طريق قيامهم (شراء العقارات - تأسيس الشركات والمنشأة التجارية
كما تبين إيداعهم بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة بهم وبأفراد أسرهم ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكورين بمبلغ ( 70 مليون جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. والعرض على النيابة العامة التى باشرت التحقيق.