القبض على متهم غسل 10 ملايين جنيه من الاتجار في العملة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص "المقيد الحرية على ذمة إحدى القضايا "اتجار فى النقد الأجنبى" والمقضى فيها بالحبس سنة مع الإيقاف وغرامة مليون جنيه، مقيم بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية) لقيامه بغسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى فى مجال الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
اقرأ أيضًا..حملات أمنية مكثفة لضبط الخارجين عن القانون
كشفت التحريات قيام المتهم بغسل الأموال عن طريق شراء الوحدات السكنية والمحلات التجارية– تأسيس الشركات – شراء السيارات والدراجات النارية– المعاملات المالية من خلال إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
للمزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا.