ضبط 3 أشخاص لقيامها بالإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي

تمكنت مباحث الأموال العامة من ضبط 3 أشخاص لقيامها بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

 

 أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارةالعامةلمباحثالأموالالعامة بوسط الدلتا قيام ( مالكة محل خردوات - مقيمة بدائرة قسم شرطة بيلا بمحافظة كفر الشيخ - سبق إتهامها فى قضية إتجار فى النقد ، ومحكوم عليها بالحبس فى قضية ضرب ) بممارسة نشاطاً واسعاً النطاق فى مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون وإتخاذها من محل الخردوات الخاص بها والكائن بمدينة بيلا بمحافظة كفرالشيخ مقراً لممارسة نشاطها الإجرامىغير المشروع .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المذكورة وضبطها حال بيعها عملات أجنبيه (دولار أمريكى)لـ(مالك شركة إستيراد وتصدير - مقـيم بدائرة مركز شرطة بيلا بمحافظة كفر الشيخ ) وأمكن ضبط المبالغ المالية الآتية:

مبلغ ( 686,847 ) جنيه مصرى .
مبلغ ( 30,139 ) دولار أمريكى .
مبلغ ( 1800 ) يورو .
مبلغ ( 3691 ) ريال سعودى .
مبلغ ( 2410 ) درهم إماراتى .
مبلغ ( 300 ) ريال عمانى .
مبلغ ( 6 ) دينار كويتى.

بمواجهة المتهمان المذكوران أقرت الأولى بنشاطها الإجرامى فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى ، والثانى

بشرائه العملات الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية .

 

كما أكدت تحريات ومعلومات إدارة مُكافحة جرائم النقد والتهريب قيام ( مالك محل للمصوغات الذهبية كائن بدائرة قسم شرطة حلوان - ومقيم بالمعصرة حلوان ) بالإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء .
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المذكور وبحوزته المبالغ المالية التالية :

مبلغ (4525) دولار أمريكى .
مبلغ (3300) جنية سودانى .
مبلغ (500 ) ريال سعودى .
مبلغ (10 ) جنية إسترلينى .
مبلغ ( 2000 ) جنية مصرى.

كما تم ضبط هاتف محمول خاص بالمتهموبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطه غير المشروع .

بمواجهته المتهم اعترف بنشاطه غير المشروع وأن المبالغ المالية المضبوطة حصيلة نشاطه فى الإتجار بالنقد الأجنبى بالمُخالفة لأحكام القانون
تم إتخاذ الإجراءات القانونية.