القبض على رجل أعمال غسل 10 ملايين جنيه من أنشطة مشبوهة

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على رجل أعمال متهم بغسل 10 ملايين جنيه من تجارة النقد وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيقات.

 

اقرأ أيضا..  ضبط عاطلين متهمين باستغلال الأطفال في أعمال التسول

 

الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهم بعدما وردت لهم معلومات باتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وتين أنه"له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الجيزة وسقط في قبضة الشرطة وبحوزته مبالغ مالية عملات "محلية – أجنبية").

 

واتضح من التحريات قيامه بممارسة نشاط غير مشروع تخصص فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار السوق السوداء ، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من ذلك النشاط عن طريق (الإستثمار بإحدى المنشأت التجارية – شراء السيارات –

المعاملات المالية)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.

وقد قدرت أفعال غسل الأموال التى قام بها المذكور بمبلغ (10 مليون جنيه تقريباً).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.