سقوط موظف حكومي متهم بغسـل 15 مليون جنيه من نشاط مشبوه
ألقت أجهزة الأمن القبض على موظف حكومي متهم بغسـل 15 مليون جنيه متحصلة من نشاط غير مشروع وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.
اقرأ أيضًا.. الداخلية تحبط تهريب صفقة حشيش بمليون جنيه في القاهرة
الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة اتخذت الإجراءات القانونية حيال (موظف بإحدى الجهات الحكومية - مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بتكوين ثروة لا تتناسب مع طبيعة عمله، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق قيامه بـ (تأسيس شركات- شراء العقارات والسيارات)، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك
تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.
جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.