ضبط متهمين حاولا غسل 30 مليون جنيه من تجارة سرقة المواد البترولية

 اتخذت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية الإجراءات القانونيـة حيال اثنين من العناصر الإجرامية، لقيامهما، بالاشتراك مع آخرين، بتشكيل عصابى وغسـل قرابة 30 مليون جنيه، حصيلة نشاطهما الإجرامى فى مجال الاتجار بسرقة المواد البترولية وبيعها بالسوق السوداء.

 

 وكشفت التحقيقات تمكن الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (اثنين من العناصر الإجرامية "لأحدهما معلومات جنائية" – "محبوسين حالياً على ذمة إحدى القضايا الخاصة بنشاطهما الإجرامى" - مقيمان بالقاهرة) لقيامهما بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى سرقة المواد البترولية عبر خطوط الأنابيب الأرضية بكميات كبيرة، وإعادة بيعها بالسوق السوداء وتربحهم وجمعهم مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق ضخ مبالغ مالية

فى حسابات بعض الشركات وحسابات بنكية خاصة بأفراد أسرهما، وتأسيس الأنشطة التجارية، وشراء السيارات والدراجات النارية، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بمبلغ (30 مليون جنيه تقريبًا).

 

 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

 

للمزيد من الأخبار اضغط هنا