30 مليون جنيه حجم تجارة 3 أشخاص فى العملة الأجنبية
نجحت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من خلال حملاتها المكثفة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة فى ضبط 3 قضايا بلغت التعاملات المالية فيها نحو 30 مليون جنيه، وذلك على النحو التالى:-
ضبط أحد الأشخاص ببورسعيد لقيامه بالإشتراك مع تاجر بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى بحجم تعاملات بلغت نحو21مليون جنيه خلال عام.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الاموال العامة بمنطقة القناة وسيناء من قيام (طالب - مواليد 1998،تاجرا ومستوردا - مواليد 1965 –مقيمان بدائرة قسم شرطة الشرق ببورسعيد.. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وتوفيرها للتجار والمستوردين الذين يقوموا بإيداع ما يعادل قيمتها بالجنية المصرى بأسعار السوق السوداء بحساب المذكورين، حيث يقوما بسحبها وإيداعها بحسابات بنكية مختلفة بأسماء أشخاص مختلفين من ذوى العاملين المصريين بالخارج مقابل عمولة مالية.. فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الأول ، وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع المتهم الثانى"جارى ضبطه", وتبين بأن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى نحو
( 21,000,000 - واحد وعشرون مليون جنيه مصرى).
وضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالإشتراك مع آخر يعمل بالخارج بالإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام قيام (سائق –مواليد1986 "يعمل بالخارج" ، " شقيقه" مواليد1991 - حاصل على دبلوم زراعة) ، ومقيمان بدائرة مركز شرطة جرجا بسوهاج.. بتجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول وتوفيرها للتجار والمستوردين خارج البلاد مقابل إيداعهم ما يعادل قيمتها بالجنيه المصرى بحساب الثانى بأحد البنوك ، أو قيام الأول بإرسالها للثانى بحوالات دولارية ليقوم بإستلام تلك المبالغ وإستبدالها بالجنيه المصرى بأسعار السوق السوداء، وتوصيلها لذوى العاملين المصريين من أبناء مركز شرطة جرجا نقداً أو بموجب حوالات بريدية
عقب تقنين الإجراءات تم ضبط الثانى وبمواجهته إعترف بإرتكابه للواقعة بالإشتراك مع الأول وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى مايعادل مليوني جنيه مصرى.
وضبط عامل بالفيوم لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الإتجار النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بشمال الصعيد قيام "عامل - مواليد 1987" ، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول الفيوم.. بالاتجار فى النقد الأجنبى من خلال شراء العملات الأجنبية من راغبى بيعها خارج نطاق السوق المصرفى بأسعار السوق السوداء وإستبدال بعض المبالغ داخل البنوك العاملة بالبلاد ، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملةبالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات ، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بأنه كان يعمل لصالح إحدى شركات الصرافة - كائنة بدائرة القسم ، والتى تم شطب قيدها من سجلات البنك المركزى لإرتكابها بعض المخالفات ، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة شهور طبقاً للفحص المستندىبلغت نحو (1,500,000 - مليون وخمسمائة ألف ريال سعودى) وأضاف قيامه بتلك التحويلات والإيداعات مقابل مبلغ شهرى قدره (2000جنيه).
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.