رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ضبط 3 عناصر إجرامية لغسلهم أموال بقيمة 25 مليون جنيه

غسيل أموال
غسيل أموال

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.


فقد تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمةمن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال 3 من العناصر الإجرامية (عنصر إجرامى وزوجته، مقيمان بنطاق محافظة القاهرة – عنصر إجرامى ، مقيم بنطاق محافظة جنوب سيناء) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

 

ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة

من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك ، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة .. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (25 مليون جنيه) تقريباً.


تم اتخاذ الإجراءات القانونية.