ضبط شخص بتهمة ممارسة نشاط غير مشروع في تحويل الأموال بالجيزة
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بممارسة نشاطٍ غير مشروع فى مجال تحويل الأموال.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام "هيثم ع. م" مُسوق مبيعات بشركة تسويق شبكى كائنة بمنطقة المهندسين ومقيم بمنطقة 6 أكتوبر – بالجيزة، باستخدام حسابه البنكى فى تلقى العديد من التحويلات المالية، وتحويلها لعملائه مقابل عمولة عن كل عملية تحويل الأمر الذى يُعد
باستدعاء المتحرى عنه.. وبمواجهته أقر بنشاطه، وأفاد بأن حجم تعاملاته مستنديًّا بلغ نحو "مليون ومائة ألف جنيه" خلال عام 2018م ، وأمكن الحصول على المستندات الدالة على ذلك.
وعلي الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.