كتب- محمد عبد الفتاح:
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، فى ضبط قضيتى إتجار غير مشروع فى النقد الأجنبى بمحافظتى سوهاج والأقصر من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى مجال مكافحة جرائم الإتجار بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.
وأكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم
غسل الأموال قيام "أحمد.م" صاحب شركة - ومقيم إسنا بالأقصر، بممارسة نشاط واسع فى مجال الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء من خلال شرائه لتلك العملات من راغبى بيعها من ذوى العاملين المصريين بالخارج من أبناء مركز إسنا وإعادة بيعها للتجار والمستوردين الذين يقومون بإيداع ما يعادلها بالجنيه المصرى فى حسابه بأحد البنوك فرع إسنا، والاستفادة من فارق سعر العملة، ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.
وباستدعاء المتحرى عنه وسؤاله اعترف بنشاطه غير المشروع، وتبين أن حجم تعاملاته خلال عام طبقا للفحص المستندي بلغت ثلاثة ملايين جنيه مصري.
وفي ذات السياق، أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة بجنوب الصعيد بالاشتراك مع إدارة مكافحة جرائم
غسل الأموال قيام 3 أشقاء مقيمين جرجا بسوهاج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج من خلال الأول والثانى أثناء تواجدهم خارج البلاد واستبدالها للجنيه المصرى من بعض شركات الصرافة هناك وإرسالها على حساب الثالث بموجب حوالات بنكية على أحد البنوك فرع جرجا أو مع أحد العائدين من تلك الدولة حيث يقوم باستلامها وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلا عن الاستفادة من فارق سعر العملة.. ما يعد عملا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون، وباستدعاء المتحرى عنه الثالث وسؤاله اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع الأول والثانى، تبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقا للفحص المستندى ثلاثة ملايين جنيه مصرى.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
