رصد قضية غسيل أموال بقيمة 10 ملايين جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"- مقيم بمحافظة الغربية، لقيامه بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب على المواطنين، بدعوة تسفيرهم للعمل بالخارج بموجب محررات مزورة.

 

اقرأ أيضًا.. مباحث الأموال العامة تضبط 4 قضايا متنوعة

 

كما قام المتهم بمحاولة غسل متحصلات ممارسة ذلك النشاط الإجرامى عن طريق قيامه بـ (تأسيس الشركات – شراء العقارات – شراء السيارات)

، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبذويه ببعض البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة، وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (10مليون جنيه تقريباً).

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.