رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

واشنطن تحضّ المصارف على الحذر إزاء أموال محوّلة من سوريا

عربية

السبت, 09 يوليو 2011 10:24
واشنطن - أ ف ب:


حضّت السلطات الأمريكية المصارف الخاضعة لأحكامها إلى إبداء مزيد من الحذر حيال حركة الأموال المحوّلة من سوريا وبصورة عامة من الخارج. ونشرت هيئة مكافحة الجرائم المالية التابعة لوزارة الخزانة الأمريكية توصية "تتعلق بالإجراءات

الواجب اتخاذها في مواجهة زيادة محتملة للأصول المرتبطة بأعمال العنف الدائرة حاليا في سوريا.

ودعت الهيئة "في هذه الفترة من عدم الاستقرار المؤسسات المالية إلى إبداء

مزيد من الحذر حيال الحسابات المصرفية الخاصة العائدة لشخصيات سياسية أجنبية رفيعة المستوى".

كما حضّت المصارف على"مراقبة العمليات التي قد تخصّ الأموال العامة المكتسبة بطريقة غير شرعية أو المهربة والرشاوى والأشكال الأخرى من المدفوعات غير الشرعية فضلاً عن الأرباح المتأتية عن فساد عناصر السلطة".

 

 

أهم الاخبار