رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

تفكيك شبكة روسية لغسيل الأموال

عالمية

الاثنين, 04 أبريل 2011 20:43

سان بطرسبورغ (ا ف ب) - أعلنت وزارة الداخلية الروسية الاثنين أن شرطة سان بطرسبورغ فككت شبكة إجرامية يشتبه في أنها قامت بتبييض ملياري روبل 50 مليون يورو بين عامي 2007 و2009.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الشبكة أنشأت لهذا الغرض أكثر من 10منظمات وقامت بتحويل أموال إلى حساباتها مبررة إياها بعقود وهمية.
و سمحت هذه الطريقة بتبييض ملياري روبل في غضون 3اعوام. واستخدم
جزء من هذه الأموال لبناء مطعم في العاصمة الروسية السابقة.
ولم توضح الشرطة الروسية عدد الأشخاص المعتقلين في إطار هذه القضية ولا مصدر هذه الأموال.
ويسعى المحققون إلى "تحديد عدد المشاركين" في عملية الاحتيال هذه وتم فتح تحقيق جنائي بتهمة تبييض أموال على نطاق واسع.

أهم الاخبار