اعتقال 7 إيرانيين متورطين بشبكة غسيل أموال في كندا
أعلنت الشرطة الفيدرالية الكندية، اليوم الأربعاء، عن ضبط شبكة ضخمة لغسل الأموال، أثناء عملية منسقة في ولايتي أونتاريو وكيبيك، والتى أسفرت عن اعتقال 17 منهم، من بينهم 7 إيرانيين.
وأشارت الشرطة إلى أن هذه الشبكة تديرها خلايا الجريمة المنظمة في مونتريال وتورنتو، حيث إنها داهمت في الصباح الباكر المدينتين واعتقلت 17 شخصا واستولت على أكثر من 32.8 مليون دولار بحوزتهم.
ونشرت صحيفة "العربية" عن مارتين فونتان من شرطة الحدود الكندية قوله في مؤتمر صحفي "من خلال حرمان الجماعات الإجرامية
ووفقاً للشرطة، فإن الشبكة كانت نشطة في إيران ولبنان والصين والمكسيك والولايات المتحدة"
وكانت بعض شركات تحويل العملات الإيرانية تتعاون مع الشبكة، إذ تقول الشرطة الكندية إنها تراقب هذه
كما أعلنت أنها صادرت الآلاف من الوثائق التي يجري إعدادها للنشر.
ومن بين الإيرانيين المعتقلين كل من نادر غراميان، وتانيا غراميان، وسحر شجاعي، ومحمد رضا شيخ حسيني، وشبنم منصوري.
ووصف فونتان التحقيق أنه معقد للغاية وواحد من أهم التحقيقات من نوعها في كندا في مجال غسل الأموال التي أدت إلى تفكيك العصابات.
وذكر أن المحققين اضطروا إلى تضييق تركيزهم على أشخاص معينين وتتبع الأدلة؛ لتسهيل عملية ضبط الشبكة.