رئيس الحزب

ورئيس مجلس الإدارة

بهاء الدين أبو شقة

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

ضبط تشكيل عصابى يغسل أكثر من 100 مليون جنيه

حوادث

الثلاثاء, 11 يونيو 2013 17:46
ضبط تشكيل عصابى يغسل أكثر من 100 مليون جنيهاموال
متابعات:

نجح ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات برئاسة اللواء طارق إسماعيل مساعد وزير الداخلية فى ضبط تشكيل عصابى يقوم بغسل أكثر من 100 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأقراص المخدرة.

وكانت معلومات قد وردت الى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعو طه ع.م الذى تم ضبطه أمس فى قضية مخدرات بتزعم

تشكيل عصابى تخصص فى مجال غسل الأموال المتحصلة من جلب وتجارة الأقراص المخدرة؛ وذلك بالاشتراك مع أشقائه محمد، وحامد، وأشرف وعبدالعزيز، من خلال انشاء كيانات اقتصادية وهمية وصورية بغرض اخفاء وتمويه مصدر حصوله على تلك الأموال؛ حيث تبين من الفحص وجود إيداعات بنكية باسم المذكور
وأشقائه تصل لقرابة 50 مليون جنيه، وأنه قد حرر توكيلات بالسحب والإيداع لأشقائه للقيام بأفعال الغسل مع علمهم بذلك.. وعقب تقنين الإجراءات الأمنية اللازمة تم ضبط ثلاثة من المذكورين الأربعة.
وبمناقشته اعترف تفصيليا بارتكابه لجريمة غسل الأموال بمشاركة أشقائه، وقدرت تلك الأموال السائلة والعقارية والمنقولة بأكثر من مائة مليون جنيه.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وجار تكثيف الجهود الأمنية اللازمة لضبط المتهم الهارب.


 

أهم الاخبار