استمرار حبس المتهم بغسل 34 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات
جدد قاضى المعارضات، اليوم الأربعاء، حبس تاجر متهم بغسيل الأموال بما يعادل 34 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة ومشبوهة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
أقرأ أيضًا.. تفاصيل مشاجرة المرج راح ضحيتها عامل
وكشفت التحريات الأمنية أن المتهم استخدم أنشطته الإجرامية فى مجال الاتجار بالأسلحة النارية والذخائر، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، وتربح وجمع مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأ لغسل تلك الأموال حصيلة أنشطته
وأضافت التحريات أن المتهم استخدم أساليب عدة لإخفاء أنشطته غير المشروعة من بينها شراء أراضي زراعية- عقارات- سيارات- شركات- مكاتب سيارات- مطاعم وكافتيريات، وأجرى العديد من الإيداعات النقدية وبشيكات بمبالغ كبيرة وبصفة متكررة، دون وضوح العلاقة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالي 34 مليون جنيه.