ضبط قضية غسل أموال بقيمة 75 مليون جنيه

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال "أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القاهرة" لقيامه بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتربحه.

وتبين أن المتهم جمع مبالغ مالية كبيرة ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارته غير المشروعة عن طريق قيامه بـ"تأسيس الشركات وشراء سيارات ومعاملات مالية"، وكذا إيداعه بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته ببعض

البنوك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.
 

أقرأ أيضا..حبسِ المتهمِ بحقْنِ طفلٍ بمضادٍّ حيويٍّ أدى لوفاته
 
وقدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور بمبلغ (75 مليون جنيه تقريباً)، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.