ضبط تاجر عملة في السوق السوداء بحجم تعاملات 37 مليون جنيه

 نجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية، لقيامه بممارسة نشاط غير مشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

 

اقرأ أيضًا.. المشدد 10 سنوات لـ3 متهمين شرعوا في سرقة سيارة وإتلافها بالشرقية

 

 أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص (مدير محل للمصوغات الذهبية، مقيم بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون.

 

 عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه حال ممارسته لنشاطه المُؤثم، وضُبط بحوزته مبالغ مالية "عملات أجنبية ومحلية"، وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه.

 

 وتمكنت الجهود من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبي.

 

  أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص (مالك محل

لبيع الهواتف المحمولة، مقيم بالإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامي  فى مجال الاتجار  غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، متخذاً من المحل الخاص به بدائرة قسم شرطة المنتزه أول بالإسكندرية، مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى، حيث يقوم بإجراء عمليات بيع وهمية لعدد من المواطنين يحملون جنسية "إحدى الدول العربية" مقيمين داخل البلاد من خلال ماكينات نقاط البيع باستخدام بطاقات الخصم الخاصة بهم بالعملة الأجنبية  واستبدالها لهم بالجنيه المصرى نظير عمليات البيع الوهمية مـقابل عمولة يتحصل عليها لنفسه، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

 

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه، كما تبين أن حجم تعاملاته خلال عامين طبقاً للفحص المستندى (37 مليون جنيه مصرى).

 

لمتابعة المزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا.