رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

د.وجدي زين الدين

القبض على تاجر مخدرات وزوجته متهمين بغسل 5 ملايين جنيه

حوادث

الأحد, 14 مارس 2021 13:26
القبض على تاجر مخدرات وزوجته متهمين بغسل 5 ملايين جنيهحملة امنية

كتب - محمد عبد الفتاح:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمةمن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص – زوجته ، لأحدهما معلومات جنائية ، مقيمان بمحافظة بورسعيد)لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما وجمعهم المبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك

الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجال "العقارات - السيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر
تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 5مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

جاء ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

 

أهم الاخبار