رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

د.وجدي زين الدين

حبس 3 متهمين بغسل 95 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعة

حوادث

الخميس, 04 مارس 2021 15:57
حبس 3 متهمين بغسل 95 مليون جنيه حصيلة أعمال غير مشروعةالنيابة العامة

خاص الوفد

 أمرت النيابة العامة، بحبس 3 متهمين بغسل 95 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة، لتحقيق الربح غير المشروع وغسل الأموال، إذ اشتركوا في الاتجار بالمواد المخدرة وتربحوا وجمعوا مبالغ مالية كبيرة من جراء ذلك، ولجأوا

لغسل تلك الأموال، 4 أيام احتياطيًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
 
وكشفت التحريات الأمنية في القضية، عن اتجار المتهمين فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل
تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات عدة، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، إذ قدرت تلك الممتلكات بنحو (95 مليون جنيه) تقريبًا.
 

أهم الاخبار