رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

د.وجدي زين الدين

ضبط عامل متهم بتجمع مدخرات المغتربين والإتجار في النقد بقنا

حوادث

الأحد, 21 فبراير 2021 12:53
ضبط عامل متهم بتجمع مدخرات المغتربين والإتجار في النقد بقناالمتهم

كتب - محمد عبد الفتاح:

أكدت تحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام ( أحد الأشخاص ويعمل بإحدى الدول العربية وشقيقه عامل - مقيمان بدائرة مركز شرطة قنا ) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة محل عمل الأول بالعملة الأجنبية من خلال الأول وإرسالها للثانى على حسابه بأحد البنوك أو مع

العائدين من الخارج الذى يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالعملة المحليةخارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة ، مما يعد عملاً
من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون .

 

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط ( العامل ) وبمواجهته أقر بنشاطه بالإشتراك مع شقيقه الذى يعمل خارج البلاد ، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى( 2,000,000) إثنين مليون جنيه.

 

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

 

وذلك فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموالالعامة لمكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

أهم الاخبار