تفاصيل محاولة غسل 20 مليون جنيه على يد عصابة المخدرات فى الأنشطة التجارية

كشفت تحقيقات رجال الأمن بوزارة الداخلية تفاصيل القبض على تشكيل عصابى، قاموا بغسـل قرابة 20 مليون جنيه، حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة، وتبين أنهم حاولوا إصباغها بالصيغة الشرعية بعمليات بيع وشراء.

 

وكشفت التحقيقات أن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال عناصر تشكيل عصابى ضم 5 أشخاص؛ لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة.

 

وتبين من التحقيقات محاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن

مختلفة فى مجالات "عقارات،  أراضى ، أنشطة تجارية، سيارات" وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى 20 مليون جنيه تقريباً.

 

وذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.