رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

د.وجدي زين الدين

ضبط تجار مخدرات غسلوا 15 مليون جنيه بالتجارة

حوادث

الثلاثاء, 01 ديسمبر 2020 13:50
ضبط تجار مخدرات غسلوا 15 مليون جنيه بالتجارةضبط متهمين أرشيفية
كتب - محمد عبد الفتاح :

اتخذت الداخلية الإجراءات القانونيـة حيـال عناصر تشكيل عصابى قاموا بغسل 15 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقاً

لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

 

 تمكنت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال خمسة أشخاص (لهم معلومات جنائية - مقيمين بمحافظة مرسى مطروح) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها

على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات ، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية ، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (15 مليون جنيه) تقريباً.

أهم الاخبار