ضبط شخصين بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي بالجيزة
نجحت مباحث الأموال العامة فى إلقاء القبض على شخصين بالجيزة لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين، موظف بشركة صرافة، حاصل على دبلوم تجارة، بممارسة نشاط غير مشروع بالنقد الأجنـبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال خارج البنوك المعتمدة مقابل الحصول على عمولة بما يُعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون.
عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما حال قيامهما بمزاولة نشاطهما بدائرة قسم شرطة الدقى، وضبطهما حــال قيامــهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهما (18700 دولار أمريكى – 10000 جنيه مصرى - 500 يورو
كما تم ضبط بحوزة "الموظف" تليفون محمول، وبفحصه تبين احتواؤه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهما غير المشروع.
بمواجهتهما أقرا بالواقعة وحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار خارج نطاق السوق المصرفية.. وتبين أن حجم تعاملاتهما فى مجال تحويل الأموال خلال العام الجارى بلغ نحو مليون ومائتي ألف دولار أمريكى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.