رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

ضبط شخصين لاتجارهما غير المشروع بالنقد الأجنبي بالجيزة

حوادث

الجمعة, 03 يوليو 2020 11:56
ضبط شخصين لاتجارهما غير المشروع بالنقد الأجنبي بالجيزةصورة المتهمين
كتب-محمد عبد الفتاح

نجحت مباحث الأموال العامة، في  ضبط شخصين بالجيزة لقيامهما بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين (موظف بشركة صرافة، حاصل على دبلوم تجارة) بممارسة نشاط غير مشروع بالنقد الأجنـبى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء، وتحويل الأموال خارج البنوك

المعتمدة مقابل الحصول على عمولة بما يُعرف بنظام "المقاصة" بالمخالفة للقانون.

 

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما حال قيامهما بمزاولة نشاطهما بدائرة قسم شرطة الدقى بالجيزة، وضبطهما حــال قيامــهما بالتعامل خارج نطاق المصارف المعتمدة وبحوزتهما (18700 دولار أمريكى –  10000 جنيه مصرى

- 500 يورو أوروبى - 535 ريال سعودى- 660 درهم إماراتى).. كما تم ضبط بحوزة "الموظف" تليفون محمول وبفحصه تبين إحتوائه على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهما غير المشروع.

 

وبمواجهتهما أقرا بالواقعة وحيازتهما للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الاتجار خارج نطاق السوق المصرفية.. وتبين أن حجم تعاملاتهما فى مجال تحويل الأموال خلال العام الجارى بلغ نحو مليون ومائتان ألف دولار أمريكى.

 

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أهم الاخبار