رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

شاهد.. الداخلية تضبط 3 من عمالقة تجارة العملة بـ ملايين جنيه

حوادث

الخميس, 02 يوليو 2020 18:54
شاهد.. الداخلية تضبط 3 من عمالقة تجارة العملة بـ ملايين جنيهحملة أمنية
كتب محمد عبدالفتاح

تمكنت قوات مباحث الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية من ضبط عناصر تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى.

بداية الواقعة عندما أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة عن قيام ثلاثة أشخاص "أمين خزينة بشركة استيراد وتصدير، سيدة "لها معلومات جنائية"، سائق - مقيمون بالجيزة والقاهرة، بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وبأسعار

السوق السوداء وتحويل الأموال خارج نطاق البنوك والمصارف المعتمدة بنظام "المقاصة" بالمخالفة لأحكام القانون، واتخاذهم من "محل تجارى" كائن بدائرة قسم شرطة عابدين مكانًا لمزاولة نشاطهم غير المشروع.

ونجحت قوات المباحث من ضبط المتهمين حال قيامهم بالتعامل بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية، وبحوزتهم (1470000 جنيه مصرى–  155347 دولارا أمريكيا- ماكينة عد نقود- جهاز حاسب

آلى محمول "لاب توب" – ثلاثة هواتف محمولة خاصة بالمتهمين "بفحصهم تبين احتواؤهم على العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية الدالة على نشاطهم غير المشروع").

وبمناقشة المتهمين بالمضبوطات أقروا بقيامهم بممارسة نشاطهم لصالح أحد الأشخاص "محدد جار ضبطه" وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم حصيلة نشاطهم غير المشروع فى الاتجار بالنقد الأجنبى.

جاء ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية وكذا التحويلات المالية غير المشروعة لما لها من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومى.

 

أهم الاخبار