رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

القبض على عصابة حمادة وتوتو لغسل الأموال بحوالي 15 مليون جنيه

حوادث

الجمعة, 22 مايو 2020 17:51
القبض على عصابة حمادة وتوتو لغسل الأموال بحوالي 15 مليون جنيه

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوسط الدلتا، في القبض على شخص وزوجته، مسجلان؛ لمحاولتهم غسيل أموالهم التي اكتسباها من تجارة المخدرات عن طريق تأسيس أنشطة تجارية بحوالي 15 مليون جنيه.

 

بداية الواقعة عندما تلقى مدير الإدارة

العامة لمكافحة المخدرات، إخطارا، بتمكن ضباط الإدارة من ضبط (م.ك) عاطل، ٤٨ عاما، وزوجته (ن د.م) ٤٠ عاما، لهما معلومات مسجلة، مقيمان بمحافظة الغربية، لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما،
وتربحهما وجمعهما لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهما لغسل تلك الأموال عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات شراء العقارات، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

 

وقدرت الممتلكات بحوالي 15 مليون جنيه تقريباً، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أهم الاخبار