رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل 25 مليون جنيه بكفرالشيخ

حوادث

الجمعة, 21 فبراير 2020 16:00
ضبط عنصرين إجراميين لقيامهما بغسـل 25 مليون جنيه بكفرالشيخالقبض على متهم-صورة تعبيرية
كتب - محمد عبدالفتاح:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمةمن إتخاذ الإجراءات القانونية حيال (إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية مسجلة" مقيمان بمحافظة كفرالشيخ).

لقيامهما بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، وتربحهما

وجمعهم المبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهماغسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهما غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك،
وتأسيس الأنشطة التجارية فى أماكن مختلفة فى مجالات "عقارات، أنشطة تجارية، سيارات" .

وحاول المتهمان إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.

 

قدرت تلك الممتلكات بحوالى ( 25 مليون جنيه)تقريبًا، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

أهم الاخبار