ضبط شخص بسوهاج يجمع مدخرات العاملين بالخارج بالمخالفة للقانون

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بتجميع مدخرات العاملين بالخارج بالمخالفة للقانون.

 

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو /"عبدالمنعم أ.ح" - سن25، مقيم بدائرة (مركز شرطة البلينا - بسوهاج).. بإجراء العديد من عمليات الإيداع النقدى بحسابات أشخاص مختلفين بالمخالفة للقانون.

 

حيث يقوم بتلقى مبالغ مالية كبيرة بالعملة الأجنبية من العاملين المصريين بإحدى الدول العربية من خلال حوالات بنكية بالعملة الأجنبية، أو مع العائدين من الخارج ليقوم باستبدالها للجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية، وبأسعار السوق السوداء أو من

البنوك المختلفة عقب تحرير سعر الصرف، وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة.. مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.

 

وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتبين أن حجم تعاملاته خلال ثلاثة أشهر طبقًا للفحص المستندى بلغت مايعادل ("8,000,000" ثمانية ملايين جنيه)،تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.