مباحث الأموال العامة: ضبط 63 متهمًا لارتكابهم 39 جريمة متنوعة

أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة خلال أسبوع عن ضبط 63 متهما لقيامهم بارتكاب 39 جريمة متنوعة.

يأتي ذلك فى إطار استمرار الجهود الأمنية المبذولة لمُكافحة جرائم الاتجار غيـر المشروع بالنقـد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة وفروعها الجغرافية خلال الفترة من14/7/2018حتى 20/7/2018عنتحقيق العديد من النتائج الإيجابية من بينها الآتى :

-    ضبط [8] متهم لقيامهم بالاتجار غير المشروع في النقد الأجنبى، من خلال التحويلات المالية الغير مشروعة بإجمالى مبلغ وقدرة [(100.000)مائة ألف دولار أمريكى-(18.200.000)ثمانية عشر مليون ومائتى ألف جنيه مصري].

-     ضبط عدد [5] متهم لتلقيهم مبالغ مالية بقصد توظيفها و في مجال التسوق الشبكى بمبلغ [إحدى عشر مليون وتسعمائة وثلاثون ألف وستمائة خمسة وثلاثون جنية مصري-ومائة وواحد وأربعون ألف دولار أمريكى].

-       ضبط عدد [25] متهم لقيامهم بـ (تزوير محررات رسمية -تقليد عملات وطنية - نصب ).

-       ضبط عدد [9] متهم لاتهامهم فى قضايا (الرشوة - استغلال النفوذ - فساد المحليات).

-       ضبط عدد [3] متهم لاختلاسهم وإضرارهم العمدى بأموال جهة عملهم..بإجمالي سبعمائة ألف جنيه مصرى.

-    ضبط عدد [4] متهم لاستيلائهم على مبلغ خمسة ملايين وثلاثمائة وسبعة ألف وأربعمائة جنيه مصرى من أموال البنوك وعملائهم بدون وجه حق.

-    حصر ممتلكات عدد [5] متهم لقيامهم بغسل الأموال حصيلة نشاطهما الإجرامى من خلال عدة أساليب بهدف إخفاء وتمويه طبيعته حيث قُدرت أفعال الغسل من متحصلات جرائمهم بمبلغ [مائتان ثلاثة وعشرون مليون جنيه] .

-    حصر ممتلكات عدد [3] لقيامهم بإستغلال موقعهما الوظيفى في تكوين ثروة لا تتناسب مع مصادر دخلهم المشروعة حيث قُدرت ثروتهم بمبلغ [ثلاثة وثلاثون مليون جنيه مصرى] .

-       ضبط متهم محكوم عليه غيابياً بالسجن لمده 3 سنوات وغرامة مليون جنيه فى قضية (اتجار بالنقد الأجنبى).

§        تم اتخاذ الإجراءات القانونية ، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.