بلاغ‮ يتهم جرانة وابن خالته بتهريب وغسل أموال

الشارع السياسي

الاثنين, 25 أبريل 2011 17:37

تقدم عادل صبري،‮ ‬رئيس التحرير التنفيذي‮ بالوفد ببلاغ‮ ‬للنائب العام رقم‮ "0686" ‬بلاغات حول مستندات حصلت عليها الجريدة عن عملية‮ ‬غسل الاموال وتهرب ضريبي‮ ‬بملايين الدولارات تقوم بها مجموعة شركات مملوكة لوزير السياحة السابق زهير جرانة وابن خالته محمد أشرف حامد الشيتي‮ ‬رئيس مجموعة شركات شوري‮. ‬كشفت المستندات المقدمة في‮ ‬البلاغ‮ ‬السبتع الماضي‮ ‬23‮ ‬إبريل الجاري‮ ‬للمستشار عبدالمجيد محمود النائب العام عن وجود شبهة‮ ‬غسل أموال وتهرب ضريبي‮ ‬بشكل ممنهج وبطرق بعيدة تماماً‮ ‬عن عيون الاجهزة الرقابية،‮ ‬تبين المستندات ان مجموعة شركات شوري‮ ‬التي‮ ‬أنشئت كشركة قابضة منذ‮ ‬14‮ ‬عاماً‮ ‬وتضخمت ثرواتها بطرق مشبوهة قامت من خلال احدي‮ ‬شركاتها‮ »‬انجينز لمعدات الدفاع‮« ‬بمنح أوامر لفرع شركة تابعة لها في‮ ‬قبرص اقامتها بنظام‮

»‬أوف شور‮« ‬باخراج ملايين الدولارات من مصر تحت ستار اصلاح معدات وشراء طائرة إيرباص وتتولي‮ ‬الشركة المرخصة في‮ ‬قبرص نقل الاموال الي‮ ‬ألمانيا ومنها الي‮ ‬سويسرا والجزر العذراء شمال المحيط الاطلنطي‮. ‬وتكشف المستندات أن أصحاب التوقيع علي‮ ‬تعاملات شركات شوري‮ ‬في‮ ‬مصر وقبرص وجزر العذراء هم نفس الاشخاص في‮ ‬مصر منهم نجل رئيس شركة استصلاح زراعي‮ ‬عامة أعطت مجموعة شوري‮ ‬مئات الافدنة بطريق مصر ـ اسكندرية الصحراوي‮ ‬بسعر ألف جنيه للفدان‮. ‬كما ترصد المستندات التي‮ ‬عرضت علي‮ ‬مكتب النائب العام للمطالبة بفتح تحقيق موسع حولها ان مجموعة شوري‮ ‬أنشأت بنكاً‮ ‬في‮ ‬دولة جيبوتي‮ ‬برأسمال‮ ‬60‮
‬مليون دولار تتولي‮ ‬من خلاله تحصيل أموال من الخارج من مصريين وأجانب وتقدم لهم الاموال في‮ ‬مصر من خلال شركاتها بالقاهرة بدون أن تحصل علي‮ ‬حق اقامة فرع لها أو الاتفاق مع بنك آخر ليقوم بدور المراسل الرسمي‮ ‬بتحويل الاموال بما‮ ‬يجعل الاموال تتدفق لبنك شوري‮ ‬جيبوتي‮ ‬في‮ ‬اتجاه واحد من الخارج بما‮ ‬يسهل تهريب أموال من داخل البلاد‮. ‬وتكشف المستندات ان تحويل الاموال‮ ‬يزداد مع إبرام شركة شوري‮ ‬عن طريق شركة إنجينز لمعدات الدفاع لحصولها علي‮ ‬أوامر توريد عربات مصفحة بالامر المباشر من وزارة الداخلية تصل قيمتها الي‮ ‬مليار جنيه سنوياً‮ ‬ويتم تهريب الاموال من القاهرة عبر بنك أجنبي‮ ‬الي‮ ‬قبرص ومنها الي‮ ‬ألمانيا وسويسرا‮. ‬ومن المنتظر أن‮ ‬يبدأ النائب العام التحقيقات في‮ ‬البلاغ‮ ‬الاسبوع الحالي‮ ‬بعد ضبط محاولات لعدد من المسئولين والوزراء المحبوسين علي‮ ‬ذمة قضايا تربح وكسب‮ ‬غير مشروع نقل ملكية أصولهم للغير أو تهريب ممتلكاتهم وأموالهم للخارج‮. ‬

أهم الاخبار