تحليل بيانات القطاع المالى غير المصرفى للحماية من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب

تجرى البورصة وشركة مصر للمقاصة تحليلا للبيانات الخاصة بالشركات المقيدة بالبورصة، بهدف عرضها على الرقابة المالية لتجهيزها ضمن الملف الذى سوف يتم عرض على مجموعة العمل المالى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب Mena FATF»» التى سوف تجرى زيارة لمصر خلال الأشهر القليلة القادمة.

علمت «الوفد» أن البورصة خاطبت شركات السمسرة والشركات العاملة فى السوق بمدها بتقرير كامل لمسئول مكافحة غسل الأموال، كما أجرت شركة مصر للمقاصة تحليل كامل للبيانات والمستثمرين فى الشركات المقيدة وعددها 247 شركة.

وكشفت المصادر أن الجهات العاملة بالقطاع المالى غير المصرفى استلمت قائمة تضم 300 مستثمر على مستوى العالم يعملون فى غسل الأموال وتمويل الإرهاب، من مجموعة العمل المالى لمكافحة غسل الأموال للتأكد من عدم وجود استثمارات لهم فى الأسهم، أو فى أنشطة القطاع المالى غير المصرفي

قالت المصادر بأن الجهات العاملة فى سوق المال سوف تسلم تقارير شاملة ومتكاملة للرقابة المالية بهذا الشأن.

وتقوم الرقابة المالية بإعداد تقرير دورى لعرض نشاطها فى مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال الفحص المكتبى للتقارير التى ترد من المؤسسات المالية محل رقابة الهيئة، وتشكيل فريق للتفتيش المتخصص فى مجال مكافحة غسل الأموال يضم متخصصين إشراف ورقابة من الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وآخرين من القطاعات الرئيسية التى تشرف عليها الهيئة بسوق مال، تمويل عقارى، تأجير تمويلى، تخصيم، تأمين، وتمويل متناهى الصغر.