ضبط شخصين لتجمعيهما مدخرات العاملين بالخارج بسوهاج

 واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تكثيف جهودها فى ضبط مرتكبى جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، جاء ذلك إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

 

 أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام شخصين (طالب بكلية التجارة، حاصل على بكالوريوس "يعمل بإحدى  الدول العربية "- مقيمين بمحافظة سوهاج ) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأول بموجب حوالات بنكية على أحد البنوك ليقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإعادة

إرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة، فضلًا عن الاستفادة من فارق سعر العملة، مما يعد عملًا من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

 عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول.

 

 وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالاشتراك مع الثانى المتواجد بالخارج، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندى بلغت (2 مليون جنيه مصرى).
 تم اتخاذ الإجراءات القانونية.