رئيس حزب الوفد

بهاء الدين أبو شقة

رئيس مجلس الإدارة

د.هانى سري الدين

رئيس التحرير

وجدي زين الدين

قاموا بغسـل 55 مليون جنيه.. إجراءات قانونيـة ضد 7 أشخاص بأسيوط

أخبار وتقارير

الثلاثاء, 31 مارس 2020 21:23
قاموا بغسـل  55 مليون جنيه.. إجراءات قانونيـة ضد  7 أشخاص بأسيوطالإدارة العامة لمكافحة المخدرات
محمد عبد الفتاح

استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال

هم وفقاً لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.
 تمكنت  الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال
سبعة أشخاص (لثلاثة منهم معلومات جنائية مسجلة - مقيمين بمحافظة أسيوط) لقيامهم بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهم، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم لغسل تلك الأموال المتحصلة من
تجارتهم غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية بأماكن مختلفة فى مجالات "شراء أراضى زراعية وعقارات وأراضى فضاء وسيارات، وإقامة أنشطة تجارية"، وذلك بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.. حيث قدرت تلك الممتلكات بحوالى (55 مليون جنيه) تقريباً.
 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

أهم الاخبار